Fon soruşturmasında yeni hamle! Hisselerin izini sürüyorlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara veya yurt dışındaki finans kuruluşlarına aktardığı yönündeki tespitler üzerine, hisse hareketlerinin geriye dönük olarak incelenmesi için ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.

Tasfiye öncesindeki hareketlilik mercek altında

Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bazı fonlara ilişkin tasfiye kararları öncesinde şüphelilerin hesaplarındaki hisse senetlerinde hareketlilik yaşandığı değerlendirildi.

Bu kapsamda hisselerin virman yoluyla başka hesaplara aktarılıp aktarılmadığı, işlemlerin hangi talimatlarla gerçekleştirildiği ve transferlerin hangi hesaplara yapıldığı araştırılıyor.

Ocak 2025'ten bugüne tüm hareketler isteniyor

Başsavcılığın 5 Ekim 2026 tarihli müzekkeresi kapsamında Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile ilgili birimlerden, şüpheliler Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın Ocak 2025'ten bugüne kadar gerçekleştirdiği portföy hareketlerine ilişkin kayıtların gönderilmesi istendi.

Talep edilen bilgiler arasında;

• Hesaplarda bulunan hisse senetlerinin isimleri ve miktarları,
• Hisse transferlerine ilişkin yazılı ve sözlü talimat kayıtları,
• Virmanların tarihleri ve transfer rotaları,
• Hisselerin aktarıldığı hesapların numaraları,
• Hesap sahiplerine ilişkin kimlik ve tüzel kişilik bilgileri

yer aldı.

Yurt dışındaki transferler ayrıca incelenecek

Müzekkerede, yurt dışındaki banka ve aracı kurumlara gerçekleştirildiği belirlenen hisse transferlerine de özel olarak yer verildi.

Yabancı finans kuruluşlarına yapılan virmanların tespit edilmesi halinde, bu işlemlere ilişkin kayıtların da adli makamlara ulaştırılması talep edildi. Böylece hangi hisselerin, ne miktarda ve hangi kurumlara aktarıldığının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Sonuçlar mal varlığı tedbirlerinde belirleyici olacak

Soruşturma kapsamında toplanacak kayıtların, hisse hareketlerinin niteliğinin belirlenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

İncelemeyle, hisselerin başka kişi veya şirketlerin hesaplarına aktarılmasında muvazaalı işlem bulunup bulunmadığı ve yurt dışına gerçekleştirilen transferlerin kapsamı araştırılacak.

Elde edilecek resmi kayıtların, soruşturma kapsamında değerlendirilecek mal varlığı tedbirleri ve el koyma işlemlerine de dayanak oluşturabileceği belirtiliyor.